帮中国商人在新加坡本地转账$21万,竟被判坐牢6个月!

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万事通说

帮中国商人在新加坡本地转账$21万,竟被判坐牢6个月!

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随着新中汇率逐渐走高,最近往国内汇款的人是越来越多了,但你可知道,在新加坡汇个款也可能犯法吗?
近日,一名新加坡人帮“中国商人”非法汇了$21万元,结果被判坐牢6个月!

然而,随着万事通深入了解,才发现这件事情远远没有想象中的那么简单……
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“中国商人”借用“收款平台”

本地商人抽取佣金
帮忙汇个款就被判坐牢6个月,原来在新加坡”无执照提供汇款服务”竟然被判的这么重……
李光(化名)是本地一间批发商公司的老板,2020年,他结识了一位名为建军(化名)的“中国商人”,对方声称自己想把中国的口罩与温度计带来新加坡卖,但是苦于找不到“收款平台”。

建军问李光,能不能借他公司的“付款平台”一用,他会让自己的客户来这个平台付款,之后由李光把钱汇往他中国银行的户头上。作为回报,建军会让他抽取一大笔佣金。
想到几乎不用自己出什么力,只需要帮忙汇个款就能获得大笔佣金,李光同意了。
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李光抽取$8万佣金

许富抽取了$4万佣金,让两小弟帮忙转账

当然,李光或许想到了其中的“隐患”,所以并没有亲自汇款,而是找来了朋友许富(化名),让他帮忙汇款,并且答应拿一小笔佣金给他。

在2020年2月-3月之间,李光的公司一共收到了$29.9万元建军“客户”的付款。随后李光抽取了其中$8万元当佣金,然后把剩下的$21万交给许富,让他去付款。

李光虽然聪明但是许富也不傻,他也没有自己汇款,而是自己抽取了其中$4万元的佣金,然后找来了两个“小弟”,让他们把余下的$17万元汇给中国的银行户头上……

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“中国商人”是盗刷信用卡的

为了把钱洗白才找中间商
看到这里,通心粉们是不是忘记了一个人?没错,本通说的就是那名自称为建军的“中国商人”。
原来,建军要求李光汇给中国银行的那笔钱并不是他“客户”的付款,而是被盗刷的信用卡付款。建军为了把这笔赃款“洗白”,才选择使用李光的“付款平台”,才愿意支付那么大一笔佣金。

或许李光想到了这笔钱不干净,才让许富去帮忙汇款,而许富也不傻,没有自己操作,而是又找来了2名“小弟”帮忙汇款。嘿嘿,这剧情可以的……

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据悉,提供信用卡付款平台的是一间名为Aleta Planet的金融科技公司。事后他们陆续收到许多客户针对信用卡出现未经授权转账的投诉,公司还因此自掏腰包全额赔偿。

因为事情闹的越来越大,这才东窗事发,昨日(21日)许富在庭上承认了自己无执照提供汇款服务、触犯滥用电脑法令等3项罪状,被判坐牢6个月。
早前,许富和他另外一名朋友,也曾因涉及参与盗用信用卡相关的案件,而被判罚款$5000元。
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所以啊,汇钱回中国最好还是找一些大型银行,或者有营业执照的汇款商比较好。如果有人找你帮忙汇钱,就要提高警惕了,因为你不知道这笔钱“干不干净”……

通心粉们,针对这起非法汇款事件,你们有什么看法呢?欢迎大家在评论区里留言交流~

Image – The End – 

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